華昌達:召開2019年第一次臨時股東大會的提示性公告

2019-07-23 12:13:13來源:中財網作者:小愛

瞄股網(www.gqbdiv.co)訊:【工信部回應5G應用時間表:運營商開始部署網絡 有的開始征集試驗用戶】財聯社7月23日訊,工信部新聞發言人聞庫回應5G應用時間表時表示,從產業鏈來看,無論網絡還是從終端,都已經步入成熟階段了。現在大概有一二十款手機基本上可以用了,到年底將會更多。設備要比終端更早一些,已經成熟了。目前,幾個運營商都已開始部署網絡,有的開始征集一些試驗用戶。

華昌達:召開2019年第一次臨時股東大會的提示性公告

原標題:華昌達:關于召開2019年第一次臨時股東大會的提示性公告


證券代碼:300278 證券簡稱:華昌達 公告編號:2019—076

華昌達智能裝備集團股份有限公司
關于召開2019年第一次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。



華昌達智能裝備集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年7月9
日在中國證券監督管理委員會指定信息披露網站上披露了《關于召開2019年第
一次臨時股東大會的通知》,現將公司2019年第一次臨時股東大會的有關安排再
次提示如下:
一、 召開會議的基本情況
1.股東大會屆次:2019年第一次臨時股東大會
2.股東大會的召集人:公司董事會
3.會議召開的合法性、合規性:公司第三屆董事會第二十五次會議審議通過
了《關于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》,會議召集程序符合有關法律、
行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4.會議時間:
現場會議召開時間:2019年7月25日(星期四)下午2:30。

網絡投票時間:
通過深圳證券交易交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年7月25日
(星期四)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為:2019年7月24
日(星期三)下午3:00至2019年7月25日(星期四)下午3:00期間的任意時間。

5.會議召開方式:
本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開,公司將通過深圳
證券交易交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體
股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行

使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權
出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。

6.出席對象:
(1)截止2019年7月19日(星期五)下午收市時在中國證券登記結算有限責
任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東
大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是
本公司股東。

(2)公司相關董事、監事、高級管理人員及其他相關人員。

(3)公司聘請的律師。

7.現場會議召開地點:湖北省十堰市東益大道9號公司會議室。

二、 會議審議事項:
1.本次會議審議的議案如下:
序號
議案名稱
1
《關于回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》
2
《關于減少公司注冊資本的議案》
3
《關于修訂<公司章程>的議案》

注:以上議案均屬于特別決議議案,應當由出席股東大會的股東(包括股東代
表人)所持表決權的 2/3 以上通過,上述議案已經公司第三屆董事會第二十五
次會議及第三屆監事會第十五次會議審議通過。

2.議案披露情況:

上述議案內容請詳見公司分別于2019年7月10日刊登在中國證監會指定信
息披露網站上的《第三屆董事會第二十五次會議決議公告》、《第三屆監事會第十
五次會議決議公告》。

3.提案編碼:

提案編碼
提案名稱
備注
該列打勾的欄
目可以投票


1.00
《關于回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制
性股票的議案》

2.00
《關于減少公司注冊資本的議案》

3.00
《關于修訂<公司章程>的議案》



三、會議登記方法
1.登記方式
(1)自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續;委托代理人出
席會議的,須持代理人身份證、授權委托書(附件三)、委托人股東賬戶卡、委
托人身份證辦理登記手續。

(2)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代
表人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證
明書及身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代
理人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(附件
三)、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。

(3)股東可采用信函或傳真的方式登記,并填寫《參會股東登記表》(附件
二),與前述登記文件送交公司,以便登記確認。

(4)本次會議不接受電話登記。

2.登記時間:本次股東大會現場登記時間為2019年7月24日(星期三)9:00
至17:00;采取信函或傳真方式登記的須在2019年7月24日(星期三)17:00之前
送達或傳真到公司。

3.登記地點及信函郵寄地址:湖北省十堰市東益大道9號華昌達智能裝備集
股份有限公司證券部(如通過信函方式登記,信封上請注明“股東大會”字樣;
郵編:442012;傳真號碼:0719-8767768)。

4.注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前
半小時到會場辦理登記手續。

四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址:
http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。


五、其他事項
1.聯系方式:
聯系地址:湖北省十堰市東益大道9號華昌達智能裝備集團股份有限公司證
券部
聯系電話:0719-8767909;傳真:0719-8767768
郵政編碼:442012
2.本次會議會期預計半天時間,與會人員的食宿和交通費用自理。


特此公告



華昌達智能裝備集團股份有限公司董事會
2019年7月23日

附件一:參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序
1.投票代碼:365278。

2.投票簡稱:“華昌投票”。

3.議案設置及意見表決。

(1)議案設置
表1 股東大會議案對應“提案編碼”一覽表
提案序號
提案名稱
提案編碼
議案1
《關于回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性
股票的議案》
1.00
議案2
《關于減少公司注冊資本的議案》
2.00
議案3
《關于修訂<公司章程>的議案》
3.00


(2)填報表決意見
本次臨時股東大會的議案為非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

(3)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間:2019年7月25日(星期四)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年7月24日(現場股東大會召開前一
日)下午3:00,結束時間為2019年7月25日(現場股東大會結束當日)下午
3:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易投資者網絡
服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網
投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。


附件二:
股東參會登記表

姓名/企業名


身份證號碼/
企業營業執照號碼

股東賬號

持股數

聯系電話

聯系地址

郵 編

電子郵箱

是否本人參會

備注



注:
1、請附上本人身份證復印件(企業營業執照復印件)。

2、委托他人出席的還需填寫《授權委托書》(見附件三)及提供受托人身份
證復印件。


















附件三:
股東代理人授權委托書

茲全權委托 先生/女士代表本人(本公司)出席華昌達智能裝備
集團股份有限公司于2019年7月25日召開的2019年第一次臨時股東大會,并
代表本人(本公司)對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示行使投票表
決權,如沒有作出指示,代理人有權按照自己的意愿表決,并代為簽署本次會議
需要簽署的相關文件。

(說明:請在對議案投票選擇時打“√”,但只能選擇其中一項,“同意”“反對”
“棄權”三個選擇項下都不打“√”視為棄權,多選也視為棄權。若無明確指示,
代理人可自行投票。)
提案
編碼
提案名稱
備注
表決意見
該列打勾
的欄目可
以投票






1.00
《關于回購注銷部分已授予但尚未解除
限售的限制性股票的議案》




2.00
《關于減少公司注冊資本的議案》




3.00
《關于修訂<公司章程>的議案》





委托股東姓名及簽章:
身份證或營業執照號碼:
委托股東持股數:
委托人股票賬號:
受托人簽名:
受托人身份證號碼:
委托日期:
附注:
1、本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束;
2、授權委托書復印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章。


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